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证券代码：002766       证券简称：索菱股份       公告编号：2022-120              深圳市索菱实业股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 28 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2022年 12 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》                            （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：  一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》  董事会选举盛家方先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。  二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》  董事会选举樊庆峰先生、萧行杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。  三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》  鉴于公司第五届董事会董事成员调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，任期与第五届董事会任期一致，具体如下：   主任委员：李明；委员：仝小民、萧行杰   主任委员：仝小民；委员：盛家方、李明   主任委员：李明；委员：蔡新辉、仝小民   主任委员：盛家方；委员：樊庆峰、萧行杰、蔡新辉、仝小民、李明   四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》   经公司提名委员会审查并提名，聘任盛家方先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致。   独 立 董事 对该 议 案发 表了 同意 的独 立 意见 ，详 见同 日 在巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。   五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》   经公司董事长盛家方先生的提名，聘任蔡新辉先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。   独 立 董事 对该 议 案发 表了 同意 的独 立 意见 ，详 见同 日 在巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。   六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》   经公司董事长盛家方先生提名，聘任凌志云先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。   凌志云先生简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-122）。   独 立 董事 对该 议 案发 表了 同意 的独 立 意见 ，详 见同 日 在巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。   七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》   经审计委员会提名，聘任张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，任期与第五届董事会任期一致。   张晓宇女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-122）。   八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》   经公司董事长盛家方先生提名，聘任徐海霞女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。   徐海霞女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-122）。    特此公告。                                      深圳市索菱实业股份有限公司                                             董事会

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关键词： 索菱股份: 第五届董事会第一次会议决议公告