证券代码：601118         证券简称：海南橡胶          公告编号：2023-003

          海南天然橡胶产业集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十八次会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，公司已于 2023 年 1 月 9

日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参会董事 9 名，实际

参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》

                         《公司章程》的有关规定，

合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

   一、审议通过《海南橡胶关于投资设立合资公司的议案》（详情请见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn）

   关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

   公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

   表决结果：本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《海南橡胶 2022 年度内部控制自我评价工作方案》

   表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《海南橡胶 2023 年度内部审计工作计划》

   表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                             海南天然橡胶产业集团股份有限公司

                                   董   事   会

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关键词： 海南橡胶